BCV y banca venezolana recibieron curso sobre delitos financieros dictado por Departamento de Estado

Caracas. – El Banco Central de Venezuela (BCV) y diversas entidades de la banca privada del país culminaron este viernes, una capacitación especializada en prevención de delitos financieros y gestión de corresponsalías bancarias, impartida con el respaldo del Departamento de Estado de los EE. UU.

La embajada estadounidense en Caracas explicó, en un comunicado de prensa a través de sus redes sociales, que la iniciativa busca fortalecer las relaciones financieras entre ambos países y contribuir a la incorporación de Venezuela a las mejores prácticas internacionales en materia de prevención y control de delitos financieros.

La capacitación se enmarca en los esfuerzos de cooperación entre Washington y Caracas para avanzar en la recuperación y normalización del sistema financiero venezolano, según destacó la embajada.

Según lo expuesto por la representación diplomática norteamericana, la actividad formativa se centró en dos ejes prioritarios para el sector bancario, adecuar las instituciones a las mejores prácticas globales en materia de prevención, control y fiscalización del lavado de dinero y otros delitos financieros.

La reintegración bancaria preparó la infraestructura financiera para restablecer y ampliar las relaciones de corresponsalía bancaria con el circuito internacional.

La embajada enmarca este taller como un paso estratégico dentro del plan de recuperación económica de tres fases impulsado por la administración estadounidense, liderada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La participación conjunta del BCV y de entidades de la banca privada venezolana constituye, según la Embajada, un avance en la preparación del sistema financiero del país para una mayor interacción con los mecanismos internacionales de corresponsalía bancaria.

El anuncio se produce en un contexto de acercamiento entre autoridades estadounidenses y venezolanas en distintos ámbitos, con especial atención en la recuperación económica, las relaciones financieras y la reincorporación de Venezuela a estándares internacionales.