Caracas. – La Fiscalía Federal de EE. UU. en Miami, Florida, abrió una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro. La pesquisa se centra en sus presuntos vínculos con delitos financieros y lavado de dinero, y fue ordenada ante las preocupaciones sobre la solidez de los expedientes previos por narcotráfico.
Diversas fuentes tribunalicias han revelado, que fiscales federales habrían recibido la instrucción de abrir una investigación penal adicional, vinculada en parte a la reciente deportación a EE. UU. de Alex Saab, empresario colombiano cercano a Maduro y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, señalado previamente por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con el programa estatal de alimentos CLAP.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron apresados por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano el 3 de enero y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico y armas. El caso se apoya inicialmente en una acusación formal enmendada de 2020, durante la gestión del entonces fiscal general Bill Barr. Ambos han negado los cargos.
Según las fuentes, la nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo, y Michael Berger, un respetado fiscal de Miami especializado en casos penales internacionales, fue asignado para supervisarla, junto con varios agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La División de Investigación Criminal del IRS también participa, añadieron las fuentes.
Las pesquisas girarán en torno a las pruebas que pueda aportar Saab, ahora en manos de la justicia estadounidense. No obstante, la acusación vigente sostiene que Maduro proporcionó “pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela”.
Los cargos que se le imputan son de narcoterrorismo e importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras. Ahora bien, varios elementos del caso han sido puestos en duda, pues la mayor parte de la cocaína que llega a territorio estadounidense proviene directamente de Colombia y no necesariamente pasa por Venezuela, además de que algunos dudan de la solidez del caso en Nueva York, que presenta a Maduro como figura central en la facilitación del narcotráfico.
Entretanto, la nueva investigación en Miami podría enfocarse en rastrear operaciones financieras, cuentas y movimientos de dinero presuntamente asociados a figuras del Gobierno venezolano, un objetivo que durante años ha resultado complejo para las autoridades federales estadounidenses.
