Caracas. – La Fiscalía federal de EE. UU. inició esta semana una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez enfocada en delitos de blanqueo de capitales y operaciones financieras vinculadas al chavismo.
Se trata de un nuevo caso judicial desarrollado en Miami, bajo la coordinación del Distrito Sur de Florida, una de las oficinas con mayor experiencia en procesos relacionados con corrupción venezolana y lavado de dinero internacional.
Las pesquisas, según fuentes conocedoras del caso, llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, cuando el dictador venezolano ya estaba bajo custodia en EE. UU. tras la operación militar ordenada por Donald Trump en enero de este año.
Maduro enfrenta actualmente juicio por el caso abierto en Nueva York, donde está acusado de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. Aunque se declaró “no culpable”.
Ahora, según las fuentes este nuevo caso es dirigido por el fiscal Michael Berger, con participación de agentes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Fiscales y agentes mantuvieron en marzo una reunión para revisar expedientes relacionados con Maduro y Alex Saab, empresario colombiano nacionalizado venezolano señalado de ser operador financiero del chavismo.
Cabe señalar que el caso se inicia, justamente luego que Saab fuera extraditado a EE. UU. y acusado de participar precisamente en una conspiración de lavado de dinero, relacionada con un programa público de asistencia alimentaria venezolano.
Trascendió que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca mantienen dudas sobre la solidez del expediente en Nueva York, entre otras razones porque no contempla cargos por blanqueo de capitales y dependerá de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.
En ese sentido, la investigación en Miami podría convertirse en una alternativa si surgen obstáculos legales en Nueva York.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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