Fiscalía de EE. UU. inició segundo caso penal contra Maduro por blanqueo de capitales

Caracas. – La Fiscalía federal de EE. UU. inició esta semana una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez enfocada en delitos de blanqueo de capitales y operaciones financieras vinculadas al chavismo.

Se trata de un nuevo caso judicial desarrollado en Miami, bajo la coordinación del Distrito Sur de Florida, una de las oficinas con mayor experiencia en procesos relacionados con corrupción venezolana y lavado de dinero internacional.

Las pesquisas, según fuentes conocedoras del caso, llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, cuando el dictador venezolano ya estaba bajo custodia en EE. UU. tras la operación militar ordenada por Donald Trump en enero de este año.

Maduro enfrenta actualmente juicio por el caso abierto en Nueva York, donde está acusado de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. Aunque se declaró “no culpable”.

Ahora, según las fuentes este nuevo caso es dirigido por el fiscal Michael Berger, con participación de agentes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Fiscales y agentes mantuvieron en marzo una reunión para revisar expedientes relacionados con Maduro y Alex Saab, empresario colombiano nacionalizado venezolano señalado de ser operador financiero del chavismo.

Cabe señalar que el caso se inicia, justamente luego que Saab fuera extraditado a EE. UU. y acusado de participar precisamente en una conspiración de lavado de dinero, relacionada con un programa público de asistencia alimentaria venezolano.

Trascendió que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca mantienen dudas sobre la solidez del expediente en Nueva York, entre otras razones porque no contempla cargos por blanqueo de capitales y dependerá de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.

En ese sentido, la investigación en Miami podría convertirse en una alternativa si surgen obstáculos legales en Nueva York. 

Samark López confesó que Tarek William Saab lo obligó a involucrar a Diosdado en conspiración contra Maduro

Caracas. – Durante la tercera audiencia del caso PDVSA-Cripto celebrada este pasado lunes, el empresario Samark López, testaferro del exministro Tareck El Aissami, reveló que el exfiscal general Tarek William Saab lo obligó a grabar videos en los cuales debía involucrar a varias figuras de conspirar, entre ellas Diosdado Cabello, en contra de Nicolás Maduro.

Así lo reveló el exfiscal chavista, Zair Mundaray, a través de su cuenta en la red X, al exponer que la revelación más impactante, que dejó la sala en silencio, fue que el primer nombre en la lista de Saab era el de Cabello.

De acuerdo con el testimonio de Samark López, el exfiscal quería que acusara a Cabello de estar recabando dinero y comprando voluntades para tumbar a Maduro. Además de Cabello, Saab habría insistido en incluir en esa supuesta conspiración a Julio Borges y Leopoldo López, entre otros.

Según el testimonio de López, el exfiscal quería que acusara a Cabello de estar recabando dinero y comprando voluntades para tumbar a Maduro. Además de Cabello, Saab habría insistido en incluir en esa supuesta conspiración a Julio Borges y Leopoldo López, entre otros.

La estrategia de Saab tenía dos objetivos: «quitarlos del medio en caso de ser obstáculos para su sostenimiento en el poder» y, en otros casos, «extorsionarlos», tal como lo explicó López, quien también reiteró en esta audiencia las torturas que dijo haber sufrido a manos del propio exfiscal.