Trama de corrupción, caso: PdvsaCripto, más de 16.000 millones malversados

Hace poco se hizo público el caso de corrupción donde supuestamente solo se perdieron tres mil millones de dólares —3.000mll $— en criptomonedas, sorprendiendo a todo el país por la cantidad de dinero perdido que pudo haber solucionado varios problemas de infraestructura del país en cuanto al sistema educativo o a sistema de salud se refiere, por solo citar dos ejemplos. No obstante, la cifra malversada en realidad asciende a más de cinco veces la cifra que impactó a Venezuela; en concreto, a más de dieciséis mil millones de dólares —16.000mll $—.

En este artículo, fundamentado en datos totales y parciales de la investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre el caso, se expondrá brevemente la trama de corrupción que giró en torno a este hecho en específico.

Todo comenzó con el comunicado de la policía anticorrupción el viernes 17 de marzo de 2023, cuando la policía anticorrupción informa oficialmente otro caso de corrupción que tiene como protagonista a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), donde buques cargados con millones de barriles de petróleo salieron de los muelles de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos cargamentos entrara a las arcas de la petrolera estatal.

Desde entonces, Tarek William Saab ha dado declaraciones en los medios asomando parte del modus operandi, mencionando que entre octubre y noviembre de 2022 comenzó a ser investigada una red de altos funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), “quienes se valieron de sus cargos para ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo, paralelas a Pdvsa”. Para ese entonces, se anunció la detención de 21 personas, y Tarek El Aissami emitió un comunicado donde abandonaba su cargo en PDVSA.

Saab reconstruye los hechos diciendo que se asignaron cargas de crudo a la SUNACRIP y a particulares, “incumpliendo normativas de contratación, sin ningún control administrativo, ni garantías”. Una vez realizada la transacción, los pagos correspondientes nunca llegaron a la petrolera, valiéndose del uso de criptomonedas para lavar el dinero y de un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, adquiriendo con los activos digitales bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. Si bien, no revelan más detalles al respecto, pues, hasta el momento solo se sabe que supuestamente se han emitido más de 50 órdenes de aprehensión y siquiera se sabe dónde se encuentra El Aissami, desaparecido de la vida pública desde su última publicación en twitter.

Para comprender mejor el asunto hay que recordar que, después de las sanciones contra PDVSA por parte de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en inglés), el gobierno buscó la manera de eludir las mismas. Para ello, las operaciones comenzaron a ser menos transparentes y riesgosas de lo habitual.  Algo que, por cierto, varios organismos internacionales venían denunciando desde hace un tiempo.

El informe de Transparencia Venezuela destaca que “las sanciones internacionales incentivaron las prácticas de corrupción en la exportación de crudo, generando oportunidades de participación para empresas comercializadoras (traders) dispuestas a asumir el riesgo de ser sancionadas, transando el crudo venezolano con descuentos de 30% y más en el mercado asiático. Una de las principales estrategias seguidas por el gobierno venezolano fue acudir a sus aliados Rusia e Irán, también sancionados, para aprender sobre las rutas usadas por estos para evadir las medidas norteamericanas. Incluso, para apoyarse en ellos con el objeto de vender y cobrar su petróleo.”

Tan solo en el año 2019, PDVSA transportó millones de barriles de petróleo gracias a negocios con las empresas rusas Rosneft Trading SA y TNK Trading International S.A. Además, comenzó a hacer más uso del “sistema financiero ruso como una vía para evadir los bancos occidentales”. Según medios internacionales, desde Rusia se enviaban a Venezuela aviones con “millones de dolares y euros en efectivo como pago por petróleo y otros conceptos”. Desde entonces cobrando en efectivo y abriendo las puertas para comenzar a cobrar en criptomonedas.

Sin embargo, en 2020 las empresas rusas son sancionadas, viéndose obligadas a separarse de los chanchullos con Venezuela, siendo necesario para PDVSA a partir de allí “acudir a nuevos clientes para seguir exportando el petróleo. Aunque con algunos de esos nuevos clientes había comenzado a operar desde 2019, desde 2020 la relación con ellos se incrementó.”

Este mismo año, el narco-dictador Nicolás Maduro declara “emergencia energética” y crea la “Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí Rodríguez Araque”, que aunque tenía como objetivo impulsar la comercialización de la industria petrolera, con Tarek El Aissami a la cabeza, solo sirvió como medio para seguir oscureciendo las actividades, siendo caldo de cultivo para auspiciar aún más el desfalco de los activos de la nación.

El Aissami fue “uno de los principales artífices de la estrategia de vender petróleo venezolano incrementando el uso de una red de traders o intermediarios” y, por si fuera poco, desde entonces cobró mayor fuerza el que Pdvsa acudiera a un centenar de intermediarios recién registrados, dirigidas por personas “afines al chavismo” y con “jurisdicciones opacas como las de Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos”, por lo que “no contaban con experiencia en el negocio energético”. En toda esta trama se encuentran involucradas personas y empresas mexicanas, colombianas, árabes, rusas, chinas, españoles, entre otros.

Con todo este entramado, el petróleo venezolano se vendía por dos esquemas, por concesión —petróleo a cambio de bienes o servicios— o por consignación —se daba petróleo a crédito—. Pero en buena parte de los casos nunca llegaban los bienes, servicios, o el dinero de las cuentas por cobrar.

Un caso conocido es el de Alex Saab, actualmente preso en EE. UU., quien para el año 2020, junto al mexicano Joaquín Leal Jiménez “idearon un programa de venta de “petróleo por alimentos” que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela. Saab y Leal, en colaboración con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de Pdvsa, aproximadamente 40% de las exportaciones de petróleo de Pdvsa.”

Además, en suma, y según la cita del informe al medio de investigación Armando.info, que “accedió a un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el coronel Antonio Pérez Suárez”, la empresa petrolera icono de Venezuela “traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”, es decir, que nunca entraron a las arcas venezolanas y se pedía borrar dichas transacciones de los asientos contables de PDVSA. A estos miles de millones se le suman otros 3.600 millones de dólares que son potencialmente incobrables, según fuentes internas de la industria.

Teniendo en cuenta que entre 2020 y los primeros meses de 2023 PDVSA generó aproximadamente unos 27.650 millones de dólares —considerando que se aplicaban descuentos de entre el 25% y el 40%—, esto implicaría que 16.600 millones de dólares permanecen impagos —cerca del 60%—. Para tener una idea de lo que esto representa, tenga en cuenta que el total operativo de las reservas internacionales de Venezuela ascendía para el 31 de enero de 2023 a 5.066 millones de dólares —el BCV dice que 9.977 millones, pero esta cifra incluye los derechos especiales de giro del FMI, a los cuales no tiene acceso—, es decir, que la cantidad perdida en el entramado de corrupción es más de tres veces las reservas internacionales actuales, sin tener en cuenta los descuentos —si tenemos en cuenta un descuento general de entre el 25% y 40%, estamos hablando que debieron entrar a las arcas venezolanas aproximadamente entre 37.000 y 46.000 millones de dólares, haciendo que la cantidad perdida en realidad ascienda a entre 25.950 y 35.000 millones, es decir, más de 5 o 7 veces las reservas internacionales—. Para cereza del pastel, hay que recordar que en el año 1998 las reservas internacionales ascendían a 14.848 millones de dólares, por lo que la cantidad perdida es muchísimo más que incluso uno de los picos de reservas del país en su historia.

Sin embargo, a pesar de la magnitud del caso, a tres meses después de iniciadas las detenciones y presentaciones ante los tribunales, solo se conoce la identidad de algunos implicados mencionados por el fiscal Tarek William Saab, “no hay detalles sobre el papel en el esquema de los señalados, ni en qué consistió el mecanismo exactamente ni mucho menos hay certeza de los montos involucrados. El procesamiento judicial también es un secreto bien guardado.” En los medios del Estado solo se ha desplegado imágenes donde se muestra a los detenidos con “bragas naranjas”, algo que es poco usual en el país y que sirve como distracción de circo para hacer creer que se “lucha contra la corrupción”, cuando muy probablemente las acciones tomadas responde más a diferencias internas que a motivos honestos. De hecho, “el silencio se acentuó, incluso en los portales cercanos a la línea gubernamental que filtraban información desde el mismo gobierno dejaron de informar.”

Si realmente se lucha contra la corrupción, todo el proceso de transacciones realizaras por PDVSA fuesen públicos, como deben ser por ley. Empero, hasta ahora no se ha perseguido a la alta directiva de la empresa estatal —que, por cierto, siquiera se sabe quiénes son en su totalidad—, ni se han revelado datos relevantes de todo el entramado de corrupción.

Para terminar, cabe destacar que estos datos solo son una punta del iceberg de todo el festín que se ha dado el gobierno del PSUV, con total o parcial impunidad, a costa de la nación y la integridad de sus habitantes.

Rafael Ramírez: inhabilitación a María Corina revela lo débil que está Maduro

Caracas. – Para el exministro chavista y zar del petróleo en Venezuela, Rafael Ramírez, la inhabilitación ordenada por Nicolás Maduro para María Corina Machado, solo revela lo débil que realmente se encuentra el tirano.

En la columna semanal que suele publicar en su web personal, asevera que «el madurismo sabe que no está en condiciones de ganar ninguna elección popular, por ello, actúan como una vulgar dictadura».

«El gobierno trata de cerrar la vía electoral, de mantener desmovilizado al pueblo, que éste se resigne a la «normalidad» del madurismo o que se vaya del país.

El gobierno seguirá interviniendo y violando la ley, hasta garantizar que las elecciones estén hechas a su medida, es decir, hacer unas elecciones amañadas, sólo con los candidatos ‘que maduro diga'», indica Ramírez.

Igualmente, recordó que las acciones aplicadas de manera sistemática, desde sus organismos de represión y justicia, buscan precisamente «intervenir judicialmente a los partidos políticos, mover y nombrar a los autoridades del CNE a su antojo, hasta inhabilitar o golpear cualquier candidato, que presuponga un peligro a su precario gobierno».

A su juicio, el miedo y la represión que la Narcotiranía impone busca no solo amedrentar a la población, sino también «cerrar la vía electoral», un mecanismo que depende de la soberanía popular.

También, asegura que, debido a la falta de apoyo popular, cualquier alternativa democrática representa un peligro para el madurismo, tal como ocurrió en Barinas.

De allí, que la inhabilitación a la candidata a las primarias, demuestra -según Ramírez- lo frágil que se encuentra el narco régimen y su imposibilidad de hacer frente a un liderazgo creciente.

Desde robar un avión hasta provocar migración de venezolanos figuran en cargos contra María Corina

Caracas. – Desde el presunto robo de un avión, pasando por la entrega de Monómeros, y hasta por supuestamente provocar la migración de cientos de venezolanos, figuran en los cargos por los cuales la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó a María Corina Machado.

Las acusaciones figuran en la lista de por lo menos nueve delitos, que fueron detallados en el comunicado leído el pasado viernes, por el diputado «alacrán» José Brito.

«Le fue impuesta una sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público mediante resolución 01-00-000398 del 13 de junio del año 2015 por el período máximo previsto en el numeral 2 del artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción», indicó Brito al leer el comunicado de la CGR.

Según el organismo del narco régimen, en el caso de la dirigente política se determinaron errores de sobrestimaciones y subestimaciones, así como «omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial seguida» a Machado.

También se le atribuye la administración de fondos cuya procedencia se desconoce. La lista de delitos son los siguientes:

  • «Una trama” encabezada por Juan Guaidó a través de “hechos públicos, notorios y comunicacionales» que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela”.
  • «El despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero”.
  • El robo de un avión.
  • El secuestro de 4000 millones de dólares en cuentas bancarias extranjeras.
  • El bloqueo de 10 millones de dólares que impidieron la llegada de vacunas a Venezuela a través del mecanismo Covax.
  • El supuesto robo de ayuda humanitaria valorada en 99 millardos de dólares durante “El Cucutazo”.
  • La solicitud de sanciones y “bloqueo económico al país”.
  • La entrega de Monómeros a autoridades no legítimas.
  • A través del “bloqueo” causar la migración de cientos de venezolanos producto de la crisis generada por las sanciones.

A dos años de la detención de Javier Tarazona ONG venezolanas exigen su liberación

Caracas. – Este 02 de julio se cumplen ya dos años, de la detención injusta y arbitraria que sufrió el director de Fundaredes, Javier Tarazona, lo cual provocó que varias ONG venezolanas clamaran este domingo por su liberación.

El activista fue detenido el 2 de julio de 2021 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la ciudad de Coro, estado Falcón, y fue acusado de “instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”, por el Tribunal contra el Terrorismo del narco régimen.

Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fue una de las primeras activistas en pronunciarse cuando se cumplen dos años del injusto encarcelamiento de Tarazona.

«Los defensores de derechos humanos en el mundo no podemos ser criminalizados (…) nosotros defendemos los derechos de todos los venezolanos y como tal debemos ser respetados», dijo en un video difundido en redes sociales.

También, la organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz), publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Lamentablemente, llegamos a los dos años, dos años de arbitrariedades, dos años de torturas, tratos crueles e inhumanos para Javier, su familia y el equipo de Fundaredes».

Igualmente, la organización Caleidoscopio Humano señaló que la salud de Tarazona se ha visto afectada durante estos dos años de detención.

Antes de su detención, Tarazona estuvo denunciando la presencia de grupos irregulares y guerrillas colombianas en el territorio venezolano.

En uno de sus reclamos, difundió imágenes del exministro de interior y justicia del régimen, Ramón Rodríguez Chacín, reunido con miembros del ELN. Se cree que esto pudo ser el detonante de su detención.

Encuesta refleja fuerte apoyo hacia María Corina tras la inhabilitación

Caracas. – Una reciente encuesta de la empresa consultora Poder y Estrategia, muestra como María Corina Machado, tras su inhabilitación, continúa siendo la primera opción entre quienes votarían en unas elecciones presidenciales.

Según la información difundida por Ricardo Ríos, presidente de la firma, en las redes sociales, este estudio fue elaborado en junio, y mide a los posibles candidatos que participarían en unas elecciones para 2024.

La encuesta muestra a Machado en el primer lugar, con un 28% de apoyo, mientras quien la secunda es Benjamín Rausseo con un 20% de respaldo.

La opción «otro candidato», ocupó el tercer puesto con un 18%, y la cuarta opción fue «por el ganador de las primarias», con un 13%.

Nicolás Maduro se sitúa en el quinto lugar con 10% de apoyo, superando a Manuel Rosales, Henrique Capriles y Freddy Superlano, quienes registraron 5%, 4% y 2% respectivamente.

Ríos explica en su hilo, que la inhabilitación hacia la dirigente de Vente Venezuela se construyó muy rápidamente, y ha disparado los apoyos en su favor.

También, señala que este mecanismo demuestra la necesidad que tiene la coalición que acompaña a Maduro, por detener el constante crecimiento de Machado.

Murió piloto del Sukhoi que se estrelló en Miranda

Caracas. – Un avión de combate Sukhoi 30 Mk2 Flanker, Siglas AMBV 3363, se estrelló en horas de la mañana de este domingo, 02 de julio, en una zona boscosa del estado Miranda, con el saldo del piloto de la aeronave fallecido.

El siniestro ocurrió cuando el caza participaba en prácticas para el desfile del 05 de julio.

Por razones aún desconocidos, la aeronave se precipitó a tierra vía Agua Fria, adyacente a Cortada de Maturín y Cortada del Guayabo. El Sukhoi rompió la formación, e informó que tenía la luz de fuego encendida en uno de sus motores.

Los dos pilotos, identificados como el coronel Paulino José Millán Sabino (piloto) y el teniente coronel Sergio Luis Hernández Gómez (copiloto), lograron eyectarse de la aeronave.

No obstante, se conoció que Millán Sabino falleció a consecuencia de los golpes que sufrió durante la caída. Sin embargo, se desconoce cuál es el estado de salud del copiloto, Hernández Gómez.

Equipos de rescate, y efectivos militares y policiales acudieron al lugar del siniestro para rescatar a los aviadores.

Según CNP María Corina puede participar en primarias a pesar de inhabilitación política

Caracas. – La Comisión Nacional de Primarias (CNP) reveló que la inhabilitación política que el narco régimen aplicó a María Corina Machado, no le impedirá medirse en las elecciones primarias.

En un comunicado publicado por la entidad, se afirma que permitiran a Machado competir en la contienda de octubre, que determinará al candidato unitario de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

Además, en su mensaje oficial la CNP calificó la medida de inhabilitación como una “sanción inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos”.

«Esta medida arbitraria forma parte de una práctica reiterada cuyo propósito ha sido impedir la libre expresión de la voluntad de los electores (…) Tales sanciones no son un obstáculo para la participación en la primaria, como ha sostenido reiteradamente esta comisión», señaló el escrito.

Igualmente, aparte de respaldar a Machado, la CNP exhortó tanto a los políticos como a los ciudadanos a redoblar sus esfuerzos para promover la participación en la contienda de octubre.

Izarra alerta que élites que conspiraron junto a El Aissami aún asechan a Maduro

Caracas. – El exministro chavista, Andrés Izarra, asevera que las fuerzas que conspiraron junto a Tareck El Aissami para derrocar a Nicolas Maduro, continúan allí, asechando al tirano, pese a la cacería de brujas desatada dentro del narco régimen.

En un hilo publicado en su cuenta de la red Twitter, Izarra advierte que esas mismas élites que buscan deponer a Maduro, se sienten también amenazadas por María Corina Machado, en quien ven un obstáculo para «sus fortunas y a su supervivencia».

No obstante, señala que esa cúpula, que ha visto frustrado sus intentos de sacar al tirano de Miraflores, se encuentra también debilitada por las sanciones.

Pero, además, sugiere que el «plan político» que debe aplicarse para poder sacar a Maduro del poder, debe pasar por imponer a «esas elites un costo impagable en la preservación de maduro».

Si bien, Izarra alerta finalmente que aún quedan pendientes colapsos en dos sectores: uno en el estamento militar, y otro en la red de sostenimiento internacional.

Esteban Gerbasi: TSJ implosionará primarias para obligar a elegir candidato por consenso

Caracas. – Según el estratega y analista político Esteban Gerbasi, el TSJ de la Narcotiranía tiene un plan para detener las primarias, con la finalidad de obligar a los partidos políticos a elegir un candidato por consenso.

A través de su cuenta en Twitter, Gerbasi publicó la información que revela el próximo paso que piensan dar Nicolás Maduro y sus secuaces, para detener unas primarias que, al parecer, le están causando problemas.

Al respecto, mencionó que el TSJ chavista prepara dos sentencias:

La primera sería para establecer que el CNE es el único ente autorizado para organizar procesos electorales. Por lo que estaría desautorizando por completo a la Comisión Nacional de Primaria, para organizar los comicios del 22 de octubre.

La segunda sentencia establecería que todo ciudadano inhabilitado políticamente no puede participar en ningún proceso electoral, dejando por fuera de cualquier tipo de medición política a María Corina Machado.

Además, alerta que estos impedimentos los quieren imponer, porque «quieren forzar un consenso para que muderos G4 y alacranes escojan el candidato».

UCV eligió finalmente un nuevo rector: Víctor Rago

Caracas. – El antropólogo y doctor en Lingüística, Víctor Rago, se convirtió en el nuevo rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones realizadas este pasado viernes.

Los resultados de los comicios fueron dados a conocer durante la madrugada de hoy sábado 1 de julio. Los resultados fueron expuestos en la página web de la Comisión Electoral de la UCV.

De acuerdo con los escrutinios, Rago se impuso con un 80% de los votos, ganado de manera holgada a su contendiente Humberto Rojas.

Según las cifras, obtuvo mayoría en el voto de los sectores de profesores, estudiantes y egresados, mientras que Rojas consiguió la mayoría de los sufragios entre los obreros y empleados administrativos.

Cabe mencionar que Rago tiene 75 años, es antropólogo, investigador y doctor en Lingüística. Su candidatura al rectorado fue respaldada por la plancha Consenso Académico.

Además, ocupó el cargo de director de la Escuela de Antropología desde 1987 hasta 1993 y posteriormente se desempeñó como coordinador la la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces), entre 1993 y 1999.

En 1999 se convirtió en decano de esa facultad hasta 2008, y en 2015 ganó el premio Francisco de Venanzi a la trayectoria del investigador universitario, en el área de Ciencias Sociales.

Por otra parte, en esta segunda vuelta, también fueron electos como vicerrectora académica la profesora Fátima Garcés; y como vicerrector administrativo el profesor José Balbino León; mientras que en la Secretaría resultó electa Corina Aristimuño.