El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el arresto del ruso Anatoly Legkodymov, residente en Shenzhen, China, por supuesto lavado de dinero a través de Bitzlato, una empresa china de criptomonedas con sede en Hong Kong.
El hombre, quien es el accionista mayoritario de Bitzlato, fue detenido en la víspera por «ayudar a operar un intercambio de criptomonedas que permitió a delincuentes beneficiarse de sus fechorías, incluido el robo de datos y el tráfico de drogas», ha indicado el Departamento en un comunicado.
El fiscal general adjunto, Kennet Polite, de la División Criminal del Departamento de Justicia, ha asegurado que su arresto demuestra que Estados Unidos continúa trabajando con sus socios, tanto extranjeros como nacionales, para combatir los delitos que utilizan las criptomonedas.
Por su parte, el fiscal federal para el distrito este de Nueva York, Breon Peace, ha señalado que «las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley». «Sus propietarios no están fuera de nuestro alcance», ha agregado.
Asimismo, el subdirector adjunto del FBI, Brian Turner, ha indicado que su organismo «continuará persiguiendo a los actores que intenten enmascarar su actividad delictiva detrás de los teclados y utilizar medios como las criptomonedas para evadir la aplicación de la ley».
Según el Departamento de Justicia, Bitzlato se ha convertido en un refugio para fondos que se dedican a actividades delictivas.
Así, los clientes de la empresa, con sede en Hong Kong, utilizaban el portal del servicio al cliente para solicitar transacciones con Hydra, el mercado ‘darknet’ más grande del mundo, con sede en Rusia, que ya está sancionado por Washington.
