Los fiscales federales están investigando un presunto delito cibernético que drenó más de 370 millones de dólares de FTX apenas unas horas después de que la bolsa de criptomonedas se declarara en quiebra el mes pasado.
El Departamento de Justicia ha puesto en marcha una investigación penal sobre los activos robados que es independiente del caso de fraude contra el cofundador de FTX Sam Bankman-Fried, según una persona familiarizada con el caso que pidió no ser identificada ya que las investigaciones aún están en curso.
Las autoridades estadounidenses han logrado congelar parte de los fondos robados, confirmó la persona. Sin embargo, los activos congelados sólo representan una fracción de todo el botín.
No está claro si la infiltración fue un trabajo desde dentro, como sugirió Bankman-Fried en las entrevistas previas a su detención, o si fue obra de un hacker oportunista deseoso de explotar las vulnerabilidades de una empresa en crisis.
La conducta podría equivaler a un cargo en relación con el fraude informático, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. La cantidad robada es considerablemente inferior a los miles de millones de dólares que Bankman-Fried está acusado de malversar mientras estuvo al frente de FTX.
Las autoridades afirman que el fundador, de 30 años, actualmente en libertad bajo fianza y residente en California, recaudó fraudulentamente 1.800 millones de dólares de los inversores y utilizó los fondos de FTX para realizar apuestas de alto riesgo en el fondo de alto riesgo Alameda Research y para cubrir gastos personales.
