EE. UU. sanciona varias entidades vinculadas a una red de blanqueo utilizada por Rusia

Las autoridades de EE. UU. han anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra cinco individuos y cuatro entidades asociadas al Grupo TGR, una red internacional de «blanqueo de capitales» utilizada para «favorecer el incumplimiento de restricciones por parte de miembros de la élite rusa».

El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que la red utiliza «activos digitales» para eludir las sanciones internacionales impuestas contra el país en el marco de la invasión de Ucrania, y ha aseverado que estas medidas suponen una muestra del «compromiso del G7 de hacer que las partes que eluden las sanciones se hacen responsables» de sus actos.

Cabe señalar que estas medidas afectan a una red que hace uso de «activos digitales» para «aumentar y transferir su riqueza», según recoge el documento, que señala que una de las entidades afectadas tiene su sede en EE. UU. y «es propiedad en un 50% o más de una persona sancionada».

«A través del Grupo TGR, las élites rusas han intentado explotar sus activos digitales para eludir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueciéndose aún más y enriqueciendo al Kremlin», ha manifestado el secretario adjunto interino del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.

Por su parte, la NCA británica ha indicado en un comunicado que gracias a la llamada ‘Operación Desestabilización’, las autoridades de ambos países han logrado «exponer una red rusa de blanqueo de capitales que sirven de apoyo al crimen organizado que se extiende por todo el mundo». Así, ha identificado dos redes principales: Smart y TGR.

«Esta operación sale hoy a la luz debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra los hombres y mujeres de habla rusa que encabezan estas redes, así como cuatro empresas vinculadas a TGR», recoge el texto.

El Departamento de Estado advirtió que restringirá visas de 2000 chavistas

Caracas. – El Departamento de Estado de EE. UU. anunció este pasado miércoles que está preparando medidas para aplicar restricciones de visa a 2000 ciudadanos, quienes han sido identificados como «afines» a la Narcotiranía de Nicolás Maduro.

Esta medida fue dada a conocer mediante un comunicado enviado por el Gobierno estadounidense, tras haber aplicado penas a 21 altos funcionarios del narcorégimen, entre los cuales destacaba Daniela Cabello, hija del ministro represor y solicitado por narcotráfico, Diosdado Cabello.

«(…) el Departamento de Estado continúa tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visado en virtud de la proclama presidencial 9931 a las personas alineadas con Maduro que socavaron un proceso electoral competitivo e inclusivo en Venezuela o son responsables de actos de represión», señala la misiva.

En este sentido, el gobierno estadounidense advierte que el ya se «han tomado medidas para imponer restricciones de visado a aproximadamente 2.000 individuos por su papel en socavar el proceso electoral o en actos de represión en Venezuela».

Finalmente, el texto advierte que las medidas buscan lograr, que los representantes del chavismo finalmente enfrente la justicia por los crímenes cometidos:

«Continuaremos trabajando con nuestros socios internacionales para defender las libertades democráticas en Venezuela y garantizar que Maduro y sus representantes rindan cuentas por sus actos».

EE. UU. sancionó a 21 funcionarios de la Narcotiranía, incluyendo a la hija de Diosdado

Caracas. – La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EE. UU. sancionó este miércoles a 21 funcionarios de la Narcotiranía venezolana, cuya novedad es la inclusión de Daniela Cabello Contreras, hija del ministro y represor chavista, Diosdado Cabello.

La lista incluye nuevos nombres: ministros, militares, viceministros leales al narcorégimen que dirige Nicolás Maduro. Entre estos destacan el del ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez; el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía y Finanzas, William Castillo, y el nuevo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Alexis Rodríguez Cabello.

Los altos oficiales sancionados son: Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, comandante de la REDI Capital; José Yunior Herrera Duarte, jefe del Comando de Zona No. 51 de la GNB; Carlos Eduardo Aigster Villamizar, comandante y general de división del estado Miranda de la ZODI; Jesús Rafael Villamizar Gómez, comandante de la REDI Central; Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, comandante de la ZODI Aragua; Pablo Ernesto Lizano Colmenter, antiguo comandante de la ZODI Carabobo; Luis Gerardo Reyes Rivero, comandante y general de división de la ZODI Yaracuy; Alberto Alexander Matheus Meléndez, director de la División de Logística de la GNB; y Jesús Ramón Fernández Alayón, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la GNB.

Entre los altos mandos de los cuerpos policiales están Rubén Darío Santiago Servigna, general de brigada del PNB; Alexis José Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo de Diosdado Cabello; Javier José Marcano Tábata, comandante general de la Milicia Bolivariana; Orlando Ramón Romero Bolívar, nuevo comandante de la Milicia Bolivariana.

Mientras, entre los altos funcionarios del régimen figuran Aníbal Eduardo Coronado Millán, ministro del Despacho de la Presidencia; William Alfredo Castillo Bollé, viceministro de Políticas Antibloqueo en el Ministerio de Economía; Ricardo José Menéndez Prieto, ministro para la Planificación; Julio José García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios; y América Valentina Pérez Dávila, segunda vicepresidente de la ilegítima AN chavista.

En este último lote es donde se encuentra Daniela Cabello, quien aparte de ser hija de Diosdado, es también presidente de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela desde septiembre de 2024, y presidente de la Fundación Marca País de Venezuela.

El comunicado emitido por la OFAC señala que las sanciones a estos funcionarios son porque «han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro de reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, ignorando así la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente».

EE. UU. sanciona a la mayor organización de asentamientos israelíes en Cisjordania

El Gobierno de EE. UU. ha anunciado este lunes la imposición de sanciones contra la mayor organización de asentamientos israelíes en Cisjordania, la cual considera «parte del movimiento extremista de asentamientos» y a la cual achaca vínculos con personas previamente sancionadas y relacionadas con actos de violencia.

El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que tanto la organización, conocida como Amana, como su subsidiaria, Binyanei Bar Amana, se verá sujeta a partir de ahora a restricciones por seguir manteniendo vínculos con «individuos y puestos de avanzada encargados de perpetrar actos de violencia en Cisjordania».

Cabe señalar que la Administración Biden llevaba meses barajando la posibilidad de introducir estas medidas, dado que prohibir a las empresas estadounidenses mantener lazos económicos con esta organización podía obstaculizar la financiación a los colonos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados.

Las sanciones afectarán también a una entidad más pequeña, Eyal Harei Yehuda, encargada de la construcción de los puestos avanzados, así como tres individuos cuyas acciones van dirigidas a la «población civil»: Itamar Yehuda Levi, Shabtai Koshlevski y Zohar Sabah, tal y como ha matizado el Departamento de Estado en un comunicado.

«Todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos han sido congeladas», apunta el documento.

Cabe señalar que, en total, ya son 17 personas y 16 entidades las sancionadas en virtud de la orden ejecutiva firmada en febrero por el presidente, Joe Biden, para «perseguir a aquellos que tratan de desestabilizar Cisjordania» mediante la violencia ejercida por los colonos.

EE. UU. lanza más de 200 sanciones contra la industria militar rusa y sus colaboradores extranjeros

El Gobierno de EE. UU. ha impuesto nuevas sanciones más de 275 entre personas y entidades, relacionadas con la industria de defensa rusa, muchas de ellas de otros países, así como por colaborar con Moscú en la evasión de restricciones anteriores impuestas para mermar su capacidad militar en Ucrania.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha informado este miércoles de que las sanciones han caído sobre empresas y personas de una quincena de países, entre ellos China, Suiza, Tailandia y Turquía, así como contra «productores internos de suministros clave y otros materiales para la industrial militar de Rusia».

«EE. UU. y nuestros aliados seguirán adoptando medidas decisivas en todo el mundo para detener el flujo de herramientas y tecnologías que Rusia necesita para librar su guerra ilegal e inmoral contra Ucrania», ha enfatizado el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

Cabe señalar que el Tesoro ha destacado que gracias a este tipo de sanciones a Rusia y al cada vez mayor número de restricciones impuestas a terceros, el Kremlin cada vez es más dependiente de «esquemas transnacionales complejos y costosos» para adquirir las herramientas que necesita para seguir con su maquinaria bélica.

Reino Unido sanciona a varias agencias rusas y a sus jefes por «desinformar» contra Ucrania

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes que se sancionan empresas relaciones públicas financiadas por el Estado ruso, así como al fundador de una de ellas y dos de sus responsables por llevar a cabo campañas de «desinformación» contra Ucrania y las instituciones europeas.

Se trata de tres empresas de relaciones públicas, entre ellas Agencia de Diseño Social (SDA), y otras dos más asociadas, Structura y Ano Dialog. Todas ellas, según Londres, son responsables una vasta red de «propaganda» conocida como Doppelganger, «que plaga las redes sociales con publicaciones falsas» a fin de «ocultar la verdad sobre la invasión de Ucrania y desviar la atención de la naturaleza de la guerra».

La SDA —financiada con fondos del Estado ruso— ha sido ya señalada este año por intentar incitar sirviéndose de los medios de comunicación de una docena de países protestas contra Ucrania y las autoridades europeas, ha asegurado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido a través de un comunicado.

El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, ha destacado que la «desesperación» del presidente ruso, Vladímir Putin, por mermar el apoyo europeo a Ucrania ha llegado hasta tal punto, que ha tenido que recurrir a «métodos torpes e ineficaces para tratar de avivar el malestar».

«Las sanciones de hoy envían un mensaje claro. No toleraremos sus mentiras ni sus interferencias y vamos a perseguirlos. Los intentos desesperados de Putin por dividirnos fracasarán. Contendremos al Kremlin y apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario», ha enfatizado Lammy.

EE. UU. sanciona varias entidades, vinculadas a una red libanesa que financiaba a Hezbolá

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha anunciado sanciones contra tres personas y cuatro empresas vinculadas a una red libanesa que servía para la evasión de sanciones por parte de Hezbolá, así como a otras tres personas más involucradas en la producción y tráfico de captagon, cuyos beneficios habrían ido a parar al régimen sirio y sus aliados, incluida la milicia libanesa.

La citada red de evasión de sanciones, con sede en Líbano, habría generado millones de dólares en ingresos para Hezbolá, cuyo departamento financiero es responsable de los proyectos comerciales del grupo en territorio libanés, algunos de los cuales son financiados por Irán, tal y como ha detallado el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Por otro lado, respecto a la red de producción y tráfico de captagon, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, ha destacado que demuestra que el grupo financia sus operaciones con el tráfico de drogas, una evidencia más de la «influencia desestabilizadora» de Hezbolá en Líbano y el conjunto de Oriente Próximo.

El comercio ilegal de captagon, «una anfetamina peligrosa y altamente adictiva», se ha convertido en una empresa ilícita de miles de millones de dólares operada por altos miembros del régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, según consideran las autoridades estadounidenses.

«EE. UU. sanciona a tres personas y cuatro empresas que generan ingresos para Hezbolá. También sancionamos a personas involucradas en la producción y el tráfico ilícitos de captagon, una peligrosa anfetamina que constituye una fuente de financiación para el régimen de Al Assad y Hezbolá», ha señalado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en sus redes sociales al respecto de las sanciones.

EE. UU. sanciona una red internacional que proporciona armas y equipos de guerra a los hutíes

El Gobierno de EE. UU. ha anunciado este miércoles una serie de sanciones a una red internacional, que apunta hacia tres empresas y una persona de China, Irán, Gabón y Rusia, por facilitar armas y equipos de guerra a los rebeldes hutíes de Yemen.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. que los señalados han facilitado el tráfico de armas hacia los rebeldes yemeníes, permitiéndoles adquirir materiales y componentes de doble uso necesarios para desplegar su arsenal de misiles y drones.

«Los hutíes siguen utilizando sus redes de empresas y agentes para llevar a cabo sus temerarios ataques contra buques civiles, sus tripulaciones desarmadas y la población civil», ha denunciado el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.

En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha señalado concretamente a dos empresas chinas como proveedores de estos componentes de uso militar, adquiridos por los hutíes en operaciones valoradas en decenas de miles de dólares, así como a un ciudadano iraní y un buque con bandera de Gabón.

EE. UU. advierte más sanciones al narcorégimen, incluso en el sector petrolero

Caracas. – El gobierno estadounidense advirtió este miércoles que estudia la aplicación de más sanciones a la Narcotiranía de Nicolás Maduro, las cuales podrían incluir medidas que afectarían hasta el sector petrolero.

El anuncio lo hizo el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Brian A. Nichols, al alertar: «vamos a imponer más sanciones. Hace una semana impusimos 16 nuevas sanciones y vamos a imponer más. En cuanto al sector petrolero, lo estamos evaluando y creo que ustedes verán algunos cambios en el futuro».

El funcionario subrayó que estudian las restricciones que aplicarán al narcorégimen venezolano, pero prefirió no profundizar en ellas ni adelantar cuándo las anunciarían.

«No voy a anunciar los pasos que vamos a dar, pero quiero subrayar que hemos usado las sanciones que tenemos», indicó al respecto.

La amenaza del gobierno estadounidense se enmarca en las aseveraciones que ha hecho, con respecto al fraude electoral y golpe de Estado ejecutado por Maduro y sus funcionarios, al desconocer la apabullante derrota que sufrió en las elecciones presidenciales.

El gobierno de EE. UU. ha dejado en claro que no permitirá que el régimen de Nicolás Maduro continúe reprimiendo a los venezolanos e irrespetando las voluntades expresadas el pasado 28 de julio por los electores.

EE. UU. amenazó a Maduro con «tomar más acciones» si no publica actas

Caracas. – Estados Unidos advirtió este viernes a Nicolás Maduro y a su régimen que tomará más acciones, si se niega a «hacer lo correcto», negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las cuales resultó ganador Edmundo González.

«Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro», dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica, declaraciones que ofrece justamente un día después que la OFAC anunciara sanciones contra 16 altos funcionarios del narco régimen y familiares de estos.

Kirby agregó que Maduro «tiene opciones y decisiones que sólo él puede tomar» y «la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que todo el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano».

Igualmente, destacó que el Departamento de Estado prohibió la entrada de funcionarios «alineados» con quienes tienen el poder en Venezuela, y que han estado implicados en el socavamiento del proceso electoral y en la represión contra los ciudadanos. No obstante, Kirby no precisó exactamente quiénes son los funcionarios a los cuales se refirió.

«Francamente, la decisión más importante en este momento para él es si va a hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Él tiene que tomar esa decisión. Y si no lo hace, tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta», advirtió el portavoz estadounidense.